开运本公司及董事凑集体成员确保消息披露的实质实正在、切确、完好，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳市杰恩创意安排股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股企图第一次持有人聚会告诉已于2023年11月7日通过电子邮件及其他通信格式投递设计，聚会于2023年11月10日以现场格式正在公司聚会室召开。本次聚会应出席持有人9人，实践出席持有人9人，代表2023年员工持股企图份额326,300份，占公司2023年员工持股企图总份额的88.06%。本次聚会由董事会秘书吕成业先生纠集和董事长姜峰先生主办开运，本次聚会的纠集、召开和表决圭表合适合系法令规矩和公司2023年员工持股企图的合系规矩。

　　为确保公司2023年员工持股企图的胜利推行，保护持有人的合法权柄，凭据《公司2023年员工持股企图（草案）》《公司2023年员工持股企图推行稽核经管法子》等合系规矩，愿意设立公司2023年员工持股企图经管委员会，行为2023年员工持股企图的平素监视经管机构，代表持有人行使股东权力。经管委员会由3名委员构成，设经管委员会主任1人，任期与2023年员工持股企图存续时候相同。

　　表决结果：愿意326,300份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的100%；批驳0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%；弃权0份开运，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%。

　　（二）审议通过《合于推举公司2023年员工持股企图经管委员会委员的议案》

　　愿意推举刘炜先生、周京京先生、何卷斌先生为公司2023年员工持股企图经管委员会委员，任期与2023年员工持股企图存续时候相同。

　　刘炜先生、周京京先生、何卷斌先生均未正在公司控股股东或者实践独揽人单元担当职务，均不属于持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人，且均与持有公司5%以上股份的股东、实践独揽人不存正在相干联系。刘炜先生为公司副董事长、副总司理，周京京先生为公司董事、副总司理，何卷斌先生为公司副总司理，除此以表，上述三位经管委员会委员未正在公司担当其他董事、监事、高级经管职员职务，且与公司现任其他董事、监事、高级经管职员之间不存正在相干联系。

　　表决结果：愿意326,300份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的100%；批驳0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%。

　　同日，公司召开2023年员工持股企图经管委员会第一次聚会，推举刘炜先生为本持股企图经管委员会主任，任期与本次员工持股企图存续期相同。

　　（三）审议通过《合于授权公司2023年员工持股企图经管委员会打点本次员工持股企图合系事宜的议案》

　　为了确保公司员工持股企图的胜利推行设计，现授权经管委员会打点员工持股企图的合系事宜，囊括但不限于以下事项:

　　（6）根据本次员工持股企图的规矩，断定持有人的资历勾销事项，以及被勾销资历的持有人所持份额的打点事项，囊括持有人份额转折等；

　　（10）行使员工持股企图资产经管职责，囊括但不限于正在锁按期届满后出售公司股票举行变现，凭据持有人聚会的授权将员工持股企图的闲置资金投资于银行理财富物（仅限于保本型理财富物）；

　　（14）本次员工持股企图及合系法令规矩商定的其他应由经管委员会实践的职责。

　　本授权自公司2023年员工持股企图第一次持有人聚会核准之日起大公司2023年员工持股企图终止之日内有用。

　　表决结果：愿意326,300份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的100%；批驳0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人聚会的持有人所持份额总数的0%。开运深圳市杰恩创意策画股份有限公司 2023年员工持股方针第一次 持有人集会决策通告设计